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安哥拉前央行行长涉嫌5亿美元洗钱案

发表时间: 2018-04-09 17:05:59    来源: 中国纪检监察报    作者:     阅读: 0

安哥拉总检察长办公室近日证实,安哥拉前国家银行行长瓦尔特·菲利佩·达席尔瓦因向海外非法转移5亿美元被控洗钱,正在接受调查并被限制离境。
   达席尔瓦被指在2017年9月参与向英国伦敦的一家瑞士信贷银行非法转移5亿美元。英国国家反犯罪局认为这笔银行业务可疑,于是启动调查机制。
   安哥拉副总检察长若昂·科埃略说,达席尔瓦面临贪污和洗钱指控。安哥拉财政部和安哥拉国家银行正在与英国有关部门会谈,将这笔资金归还安哥拉。